Rusya’da devlet yetkililerinin akrabası kılığına giren dolandırıcılar faaliyete geçti

Rusya’da devlet yetkililerinin akrabası gibi davranan dolandırıcılar, vatandaşlara kripto projelere yatırım yapmaları için çağrılarda bulunmaya başladı. Uzmanlar, bu tür girişimlerin giderek arttığına ve yeni bir dolandırıcılık dalgasının ortaya çıktığına dikkat çekiyor.

Rusya Federasyonu Halk Odası (OP) yasa tasarıları ve diğer düzenleyici eylemlerin kamu uzmanlığı komisyonu üyesi Yevgeniy Maşarov, dolandırıcıların devlet yetkililerinin akrabası kılığına girerek kripto projelere yatırım tekliflerinde bulunmaya başladığı konusunda uyarıda bulundu.

Maşarov, TASS’a yaptığı açıklamada, son dönemde startuplar ve kripto yatırım projeleri için nakit para toplamanın “moda” hâline geldiğini belirtti. Maşarov, “Eğer bir kişi sizden herhangi bir belge sunmadan nakit yatırım yapmanızı istiyorsa ve banka yöneticilerini tanıdığını, her şeyin ‘halledildiğini’ söylüyorsa, son derece dikkatli olun. Bu tür belirtiler varsa, temas kurmaktan kaçının ve uyanık olun” diye uyardı.

Yetkili, dolandırıcılardan zarar gören vatandaşların kolluk kuvvetlerine ve RF Halk Odası’na başvurmaları gerektiğini vurguladı. Maşarov, “Mağdurlara ücretsiz ve nitelikli hukuki yardım sağlayacağız, ayrıca bu tür kişilerin haksız kazanç yoluyla elde ettiklerine ilişkin davaların yargı perspektifleri hakkında danışmanlık yapacağız” dedi.

Tanınmış soyadlar ve ‘zengin’ dış görünüş

Maşarov, bu tür dolandırıcıların davranış özelliklerini şu şekilde tanımladı: güven kazanmak, her konuda uzman bir profesyonel imajı yaratmak, devlet kurumlarındaki bağlantılarıyla övünmek ve hiçbir yazılı yükümlülük altına girmemeye çalışmak.

Maşarov, “Bunlar tek başına hareket etmez; genellikle küçük gruplar hâlinde çalışırlar. Potansiyel kurbanı ‘olta atarak’ yakalarlar, ortakları komisyon karşılığında müşteri bulan ajan rolünü üstlenir; aynı zamanda iş ortağı olarak tanıtılırlar ve suç şemasının ‘lideri’ etrafında gizemli bir hava oluştururlar” diye anlattı.

Uzman, dolandırıcılık şemalarının organizatörleri ve fikir babalarının sıra dışı kişiler olduğunu, liderlik özelliklerine, psikoloji bilgisine ve insanların “nüfuzlu çevrelerin projelerine” katılma isteğini kullanma yeteneğine sahip olduklarını söyledi. Maşarov, “Ek doğrulama amacıyla genellikle tanınmış politikacıların, devlet adamlarının soyadlarını veya telefon rehberlerinde sık rastlanmayan dikkat çekici soyadları kullanırlar” diye ekledi.

Maşarov, bu kişilerin dış görünümlerine özel önem verdiklerini belirtti: “Zengin görünümleri gerekir ki çevrelerinde mali güçlerinden şüphe edilmesin. Genellikle meşgul görünürler; telefonlarına paralel aramalar gelir, konuşmalarda kolluk kuvvetleri veya diğer yapıların yöneticilerinin isimlerini anarlar ve onlarla dostane, ‘kardeşçe’ ilişkileri olduğunu iddia ederler.”