.webp){kind=logo}
Rusya Maliye Bakanlığı, yabancı bankaların Rusya’daki şubelerinde çalışan personelin mali suçlara karışması halinde cezai sorumluluk getirilmesini öngören yeni bir yasa tasarısını hükümete sundu.
Rusya Maliye Bakanlığı, yabancı bankaların şubelerinde çalışanlar için cezai sorumluluk öngören bir yasa tasarısını hükümete sundu. Bakanlığın basın servisinden Rusya Federasyonu resmi haber ajansı RIA Novosti’ye yapılan açıklamada, tasarının mali belgelerde sahtecilik ve bir dizi başka ihlali kapsadığı bildirildi.
Rusya Maliye Bakanlığı, yaptığı açıklamada hükümete sunduğu yasa tasarısının, yabancı bankaların şubelerinde çalışanların finans kuruluşlarının muhasebe ve raporlama belgelerinde sahtecilik yapmaları, sahte belgeler kullanarak yabancı para veya Rusya Federasyonu para birimi cinsinden fonların yerleşik olmayanların hesaplarına aktarılmasına yönelik döviz işlemleri gerçekleştirmeleri ile haczedilmiş, müsadere edilmiş ya da müsadereye tabi mallarla ilgili yasa dışı eylemlerde bulunmaları halinde cezai sorumluluk öngördüğünü belirtti.
Bakanlık, söz konusu ihlaller için sorumluluğun Rus bankalarının çalışanları açısından da aynı şekilde uygulandığını vurguladı.
Yabancı bankaların Rusya’da şube açmasına imkân tanıyan yasa, 1 Eylül 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi. Daha önce yabancı bankalar Rusya’da yalnızca iştirak bankalar ve temsilcilikler bulundurabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte yabancı bankalar Rusya’da şube açabiliyor ancak her banka yalnızca bir şube açma hakkına sahip.
Rusya Maliye Bakan Yardımcısı İvan Çebeskov, geçen yıl yaptığı açıklamada, bazı yabancı bankaların Rusya’da şube açmaya ilgi gösterdiğini ve “jeopolitik kararları” beklediklerini dile getirmişti.
Rusya Merkez Bankası (RMB) Başkanı Elvira Nabiullina da geçen yılın nisan ayında, Rusya Merkez Bankası’nın yabancı bankalarla Rusya’da şube açılmasına ilişkin “bazı” görüşmeler yürüttüğünü açıklamış, ancak bu bilgilerin açıklanmasının henüz erken olduğunu belirtmişti.
