Çevrimiçi kumarhane, kripto para borsası ve saadet zincirleri ile mücadeleye odaklanan Rusya Merkez Bankası, kasım ayı sonuna kadar ülkedeki bankaların müşterilerinin para transferleri üzerindeki kontrolünü sıkılaştırması gerektiği konusunda uyardı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Chernyshenko tarafından imzalanan kripto para birimlerinin düzenlemesine yönelik yol haritasına atıfta bulunan Izvestiya gazetesi, Merkez Bankası’nın ülkedeki tüm bankalara yazı yazarak olağandışı derecede sıklıkla gerçekleştirilen şüpheli para transferlerinin izlenmesini istediğini belirtirken, mektupta yer alan açıklamada gün içerisinde 30’dan fazla kişinin bir hesap üzerinden yaptığı işlemleri  “şüpheli hesap” olarak nitelendirilmesi ve takip edilmesi konusunda uyardığını vurguladı.

Buna göre ülkedeki kredi kuruluşları, günde 100 bin rubleden ve ayda bir milyondan fazla şüpheli transferleri değerlendirebilme imkanına sahip olurken, bu tür işlemleri Merkez Bankası izniyle kara para aklama ve terörizmin finansmanı mevzuatı kapsamında takip etme yetkisine sahip olabilecek.

Izvestiya, şüpheli hesapları takip altına alan bankanın suç tespit etmesi durumunda para transferi işlemini doğrudan bloke edebileceğini, yıl içinde bu tür şüpheli transferlerin tekrarlanması durumunda ise otomatik olarak hesapları kapatabileceğini aktardığı haberinde, Merkez Bankası’nın açıklamasına atıfta bulunarak, “Kredi kuruluşları tarafından yürütülen ortak çalışma, bireylerin finansal operasyonları üzerinde tam kontrol anlamına gelmemektedir. Yasa dışı kuruluşlar tarafından Rus vatandaşlarıyla yapılan işlemler için finansal hizmetlerin kullanımıyla ilgili bireysel risk alanlarını belirlemeyi amaçlamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası, bu çalışmanın ticaretle uğraşan küçük ve mikro işletmeleri etkilemeyeceğini garanti ettiğini vurgularken, mücadelenin sadece yasadışı para aklama, sanal kumarhane ve kripto para alışverişlerini kapsadığının altını çiziyor.

Daha önce Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiği gerekçesiyle kripto para birimlerinin ticaretinin ve madenciliğinin yasaklanmasını önermişti.

Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politikalar Müdürü İvan Çebeskov, ülkede kripto paraların yasaklanmasını desteklemediklerini belirterek, “Kripto paraların yasaklanması değil, regüle edilmeleri gerekiyor.” dedi. 

Yakın zamanda kripto paralara yasak getirilmesi teklifinin Rusya Devlet Duması tarafından da desteklenmediği açıklanmıştı.